马新警方联合收网 抓获30名电诈赌博洗钱嫌疑人

马来西亚警方联合新加坡商业犯罪调查部门,同步展开跨境收网行动,目标是一个长期活动于两国之间的电信诈骗与网络赌博洗钱团伙。

据介绍,该团伙上游负责运营东南亚线上赌博平台并实施电信诈骗,诱使多国受害者充值、转账。中游搭建多层资金通道,将赃款拆分,通过两地的个人银行卡和虚拟账户反复转账、换汇,以掩盖资金来源。

团伙内部分工明确:一部分成员在新加坡对接资金,另一部分在马来西亚租房办公并招募跑分人员。两地相互配合,一处被查时另一处可迅速撤离。

行动中,两地警方提前共享线索,同步研判资金流水,并确定同一时间统一抓捕,以防嫌疑人通风报信。

最终警方共抓获30名嫌疑人,涉及操盘、收款、转账跑分以及对接上游赌诈园区的骨干和底层人员,并梳理、冻结、查封了大批涉案银行账户和电子钱包账户。

后续,警方将沿资金流水继续向上追查,锁定缅甸、柬埔寨方向的上游诈骗源头,并追踪已转移出去的赃款。