台湾警方破获涉柬埔寨“茶行”洗钱团伙

台湾警方近日破获一起涉及柬埔寨的跨境洗钱案。涉案团伙具有黑帮背景，在台湾和柬埔寨两地开设名为“星月茶行”的公司，对外经营茶叶销售和网络营销，实际上是为非法赌博网站洗钱的地下“水房”。

台湾媒体10月27日报道称，该团伙由一名29岁的谢姓男子主导，一名33岁的赵姓会计等人参与。警方初步查明，仅2025年4月至5月两个月，该团伙经手的洗钱金额就超过5.69亿新台币，约合人民币1.17亿元。

为躲避执法检查，谢某等人将部分洗钱业务转移到柬埔寨，由当地“水房”人员为非法赌博网站操作银行转账。由于从柬埔寨直接登录台湾银行的网上银行，容易因境外IP地址被系统拦截，团伙便借用他人名义在台湾租下豪宅和公寓，架设VPN中转服务器，让柬埔寨的操作人员经由台湾的网络节点登录账户，以掩盖实际操作地点。

警方自2025年5月起展开调查，并分两批实施抓捕，时间分别为3月18日和6月30日，共查获21名涉案人员。

警方查扣新台币112万余元现金、约200克金项链、一辆宝马轿车，以及点钞机、捆钞机等物品，并申请冻结涉案银行账户中超过1654万新台币的资金。

目前台湾检方已完成调查，以涉嫌赌博、洗钱及组织犯罪等罪名，起诉谢某等21人。