台湾刑事局破获横跨台柬的洗钱案，“星月茶行”为网赌洗钱5.69亿新台币，21人被抓并已起诉。

台湾刑事局近日破获一起横跨台湾与柬埔寨的大型洗钱案。涉案的“星月茶行”表面从事茶叶销售与营销，实际是为非法网络赌博平台清洗资金的据点。

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据了解，该团伙由一名有帮派背景、29岁的谢姓男子主导，利用台柬两地的茶行作掩护，暗中为网赌平台洗钱。为躲避银行风控，团伙在柬埔寨设立“水房”，租用豪宅并架设VPN跳板，将资金流动伪装成正常的本地交易。

仅去年4月至5月，涉案金额就达5.69亿新台币，约合1.3亿元人民币。

警方分两波行动收网，共抓获21名嫌犯，包括主嫌、会计及人头公司相关人员。现场查扣现金112万新台币、百万金项链、宝马车和点钞机等作案工具，并扣押逾1654万新台币的账户资金。

目前全案已依赌博、洗钱等罪名起诉。

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