越南岘港查获7000亿越盾诈骗洗钱案，3人被采取措施

越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现，涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账，再通过多个银行账户转移资金，并利用USDT兑换以掩盖资金来源。

目前警方已对3名嫌疑人采取刑事措施。其中一名1997年出生的男子被逮捕并临时羁押，另外两人分别为1975年和1978年出生，被禁止离开居住地。三人均居住在河内市，涉嫌参与洗钱活动。

调查显示，犯罪团伙通过虚假网站招揽受害者，诱骗其注册账户，并以完成服装、鞋类、珠宝等商品的付款任务即可获得佣金为诱饵。初期以小额返利取得信任，随后不断要求受害者追加投入。

团伙还以COD订单支付错误等借口，诱导受害者点击陌生链接、进行人脸识别并输入账户密码，从而窃取个人信息或盗取资金。

在资金转移方面，涉案资金先被拆分至多个银行账户，再通过币安、OKX等平台购买USDT，转入相关人员控制的数字钱包，以增加追踪难度。涉案人员还涉嫌利用公司账户作为中转渠道。

警方发现，部分涉案人员曾通过Telegram联系并前往柬埔寨，与当地涉嫌经营赌场及组织网络诈骗的中国籍人员接触，商议利用USDT转移诈骗所得。警方初步确认，成功转换的资金总额约为7000亿越南盾。

岘港市公安机关仍在扩大调查范围，继续追查幕后组织者、USDT交易中间人及其他涉案人员。