西港电诈洗钱案：中国籍男子从荷兰被引渡至美国

美国司法部10月23日通报，一起涉及柬埔寨西港电诈园区的跨国诈骗洗钱案取得进展。44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与洗钱活动，近日从荷兰被引渡至美国，并已在加利福尼亚州联邦法院出庭。

美国检方指控，该团伙通过社交媒体、短信和交友软件接触美国受害者，取得信任后，诱导他们向虚假的加密货币投资平台投入资金。团伙共诈骗174名美国人，涉案金额超过3690万美元。

据司法部披露的资金流向，受害者的钱先进入团伙控制的美国银行账户，随后转入巴哈马的德尔泰克银行（Deltec Bank），兑换成稳定币USDT。这些USDT再被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，并分发给西港等地诈骗园区的负责人。

司法部2025年6月9日公布的同案调查资料还指出，相关资金通过艾克西斯数字有限公司（Axis Digital Limited，暂译）在巴哈马银行开设的账户流转，最终流向包括西港在内的诈骗中心。

赵征于2025年8月被控共谋洗钱罪，如果罪名成立，最高面临20年监禁。

司法部表示，该案已有8名同伙认罪，其中包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li）。何胜胜（Shengsheng He，音译）和苏景良（Jingliang Su，音译）分别被判处51个月和46个月监禁。