越南河内开庭审理1.6万亿盾外汇诈骗洗钱案

河内市人民法院10月26日开庭审理傅德南（网名Mr Pips）、阮和平（Shark Bình）等188名被告涉嫌外汇、证券诈骗及洗钱一案。庭审采用线上线下结合方式，设三处庭审点位，预计持续约15天，上百名律师、受害人及相关人员参与。

起诉书认定，案件涉及920起诈骗，侵占资金合计约15680亿越南盾（约合6.08亿美元），单笔最高受害金额超过180亿越南盾。傅德南被认定为主犯，对全部诈骗金额承担责任，他被捕两年后受审，与心腹黎克午均被控诈骗侵占财产罪和洗钱罪。黎克午管理20个办公点，负责287起诈骗，涉案金额3440亿越南盾。

案件始于2018年。傅德南结识一名土耳其人后，商议搭建仿冒国际外汇、证券交易平台的网站，回到越南后租赁办公室，设立数十家空壳公司投放广告招揽投资者，相关平台未取得经营许可。他还在社交网络发布展示黄金、现金、豪车和奢侈品的视频，吸引受害人。

团伙有上千名员工，分设多个部门。他们先让受害人小额获利，再诱导持续投入；资金被套后，则归咎于市场行情、拒绝提现，或称受害人操作失误，要求充值解锁账户，或引导转投其他平台。盈亏均由后台操控。

受害人报案后，傅德南被指勾结律师和警务人员串供、打点，支付约64亿越南盾好处费。为洗白赃款，傅德南、黎克午及亲属用赃款购买房产、黄金、外币、豪车和奢侈品。其中约3200亿越南盾通过阮和平旗下电子钱包流转，他从充值、提现流水中抽取1%至2.5%分成，并在公安核查时配合傅德南伪造信息。

案发后，傅德南父母被指控转移赃款，将黄金和美元交由亲友代存；黎克午夫妇逃往境外。傅德南的多名亲属被控洗钱，黎克午之妻被控诈骗侵占财产，其余被告多为平台员工，被控诈骗侵占财产，阮和平被控洗钱罪。大部分被告处于羁押状态。

警方已查扣主犯名下大量资产，包括超千块黄金、约766亿越南盾现金、230万余美元、254亿越南盾存款、41辆汽车、45处房产及60块名表等，用于弥补受害人损失。庭审仍在进行。